Los Alemán acusados por lavado de dinero
Este artículo fue publicado en agosto de 2002
Con gran expectativa periodística, el procurador especial penal Iván Lara Palacios, en nombre de la Procuraduría General de la República (PGR), acusó a 15 personas, entre ellas al presidente de la Asamblea Nacional, Arnoldo Alemán Lacayo, y a su socio y amigo Byron Jerez Solís.
Los delitos: lavado de dinero, fraude, peculado, malversación de caudales públicos, asociación para delinquir y proposición para cometer delito en perjuicio del Estado nicaragüense.
A eso de las cuatro de la tarde de ayer, Lara se presentó a la Oficina de Recepción y Distribución de Causas del Complejo Judicial Nejapa para introducir la acusación formal, la que quedó radicada en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, a cargo de la juez Juana Méndez.
Preliminarmente, el procurador especial Iván Lara estimó el perjuicio causado al Estado de Nicaragua en 10 millones de dólares —considerando únicamente el caso por el que se acusó ayer—, sin embargo, aclaró que esa suma podría incrementarse a medida que avance el proceso judicial. Lara tampoco descartó que surjan otros delitos y otras personas involucradas en el proceso.
Según la acusación, Arnoldo Alemán en compañía de su socio en varias empresas y ex director general de Ingresos, Byron Jerez, habrían sustraído grandes cantidades de dinero de diferentes entidades estatales y luego las remitieron a cuentas bancarias, así como a empresas de sociedades anónimas en las que ambos son accionistas.
Familias enteras se lucraron
Pero no sólo Arnoldo Alemán y Byron Jerez se beneficiaron de la sustracción de dinero del Estado, sino también sus respectivas familias. La acusación de la PGR incluye a los hermanos del presidente del Parlamento, Amelia y Álvaro Alemán Lacayo; Mayra Estrada de Alemán (esposa de Alvaro); Arnoldo Antonio Alemán Estrada (hijo de Álvaro y Mayra); María Dolores Alemán Cardenal (diputada e hija de Arnoldo Alemán) y a Alfredo Fernández, ex secretario personal de Alemán durante su período como presidente del país.
También son acusados la esposa e hija de Byron Jerez, Ethel Socorro González de Jerez y Valeria Jerez Gonzáles, respectivamente; Esteban Benito Duquestrada Sacasa, ex ministro de Hacienda y Crédito Público; Jorge Solís Farias, ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), y las ex asistentes de Byron Jerez, Ligia Segovia García y Auxiliadora López.
PGR pide órdenes de captura
Los delitos por los que la PGR acusa son: lavado de dinero, fraude, peculado, malversación de caudales públicos, asociación para delinquir y proposición para cometer delito.
La PGR solicitó a la juez primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez:
Se dicte el autocabeza de proceso (apertura formal del proceso judicial) y que se remitan copias de la acusación a la Asamblea Nacional para la desaforación de Arnoldo Alemán y María Dolores Alemán Cardenal.
Gire órdenes de captura y de allanamiento de morada en contra de las personas que no gozan de inmunidad.
Gire oficio a las autoridades de Migración y Extranjería ordenando la retención migratoria en contra de los acusados que no gozan de inmunidad.
Que de conformidad con el Arto. 75 de la Ley 285/1999, dicte las siguientes medidas precautelares:
a) Embargo o secuestro de bienes de las personas naturales acusadas y de cualquier persona jurídica o sociedad mercantil en que los acusados figuren como socios o apoderados.
b) Ordene el secuestro de libros y registros de todas las personas jurídicas (empresas, sociedades anónimas, etc.) involucradas en esta acusación. El libro de actas de Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa) se encuentra en poder del ex subprocurador José Denis Maltés; asimismo, que gire oficio al Registro Público Mercantil para que inmovilice la transacción o transferencia accionaria de las personas acusadas.
c) La inmovilización de las cuentas bancarias de las personas acusadas y de las personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente; así como cualquier otra cuenta que se encuentre a nombre de personas jurídicas relacionadas con las personas acusadas.
d) Se intervenga Geninsa y todas las sociedades mercantiles en las que tengan participación los acusados y que estén domiciliadas en Nicaragua.
Que se ordene levantar el sigilo bancario y tributario a las personas sujetas a esta acusación para obtener elementos de prueba que soporten la presente acusación.
