Congelan cuentas bancarias a 13 ex directivos de Funides

La jueza Karen Chavarría, ordenó el levantamiento de sigilo bancario, así como congelamiento de cuentas bancarias y retención migratoria en contra 13 ex directivos de la onegé Fundación Nicaragüense para Desarrollo Económico y Social (Funides).

La decisión fue oficializada el miércoles por la tarde y enviada a Luis Ángel Montenegro, superintendente de Bancos, que comino a las entidades financieras a dar tramite a lo inmediato.

Entre los afectados se encuentran Jaime Montealegre Lacayo, José Antonio Baltodano Cabrera, quienes son considerados dos de los empresarios más fuertes de Nicaragua.

Baltodano Cabrera es presidente de Merco Coffee Group y Cisa Agro; es además hermano del asesor presidencial Álvaro Baltodano, uno de los funcionarios más cercanos al mandatario.

Montealegre Lacayo por su parte, tiene inversiones en agroindustria y bienes raíces.

Otro de los afectados es Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), y quien fue  apresado el martes por la noche y señalado por la Policía de «cometer acciones para desestabilizar el país».

Asimismo, se incluye a Juan Carlos Sansón Caldera, actual gerente de país del Banco de América Central, BAC, de capital colombiano.

Martha Duque-Estrada Gurdián, Gerardo Baltodano Cantarero; Edwin Mendieta Chamorro.

Baltodano Cantarero, es gerente de la empresa Café Soluble S.A. La Fiscalía ha pedido a la Policía una orden de captura debido a que no se presentó a las citas que el ente gubernamental le envió.

Mendieta Chamorro es parte de la junta directiva del Banco Avanz.

Duque-Estrada Gurdián por su parte ha sido miembro de la Cámara de Comercio Americana, Amcham.

Otros imputados

De igual manera, la medida se hizo extensiva para el abogado José Evenor Taboada, ex presidente del Banco Central de Nicaragua y presidente del bufete legal Consortium Lega que tiene presencia regional.

Fue por un tiempo representante legal de la compañía HKND, la cual tiene la concesión para contruir un canal interocéanico en Nicaragua.

Humberto Belli Pereira, ex ministro de Educación durante el gobierno de Violeta Barrios (1990-1996) es otro de los afectados. Contra él pende una orden de captura.

Otro de los imputados es Alfredo Marín, vinculado al Matadero San Martín y a la junta directiva del Banpro.

Además la investigación se extiende a Roberto Salvo Horvilleur, gerente general de El Eskimo en Nicaragua y vinculado en México a las empresas Office Dept y Grupo Gigante.

Aurora Gurdián Ubago, quien posee una empresa de bienes raíces.

Mario Arana Sevilla, actual presidente de Amcham y gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN.

Hay que señalar que sobre Arana Sevilla ya existe una orden de captura porque según las autoridades infringió la Ley 1055, Ley para la Defensa del pueblo, la soberanía y autodeterminación.

La Fiscalía de Nicaragua informó la semana pasada que investiga a Funides por presuntamente haber incumplido la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en octubre de 2020.

La semana pasada, la actual Junta Directiva de Funides informó que a sus miembros les habían congelado sus cuentas bancarias y emitido retención migratoria.

Este es la segunda investigación que la Fiscalía tiene abierta contra una onegé de Nicaragua, a finales de mayo empezó una contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuya directora ejecutiva Cristiana Chamorro tiene arresto domiciliario.

 

 

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